ВР приняла правительственный закон о противодействии финансирования терроризма, оружия массового уничтожения и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает «Insider«
За соответствующий законопроект проголосовали 232 нардепа при необходимых 226 голосах.
Закон определяет механизмы противодействия отмыванию доходов банками и финансовыми учреждениями, которые спонсируют терроризм.
Авторы закона утверждают, что он позволит сформировать аналитически базу данных для правоохранителей и иностранных государств для выявления и расследования финансирования терроризма.
Закон расширяет полномочия Нацбанка и позволяет ему вводить санкции против банков и учреждений, которых проверяют на причастность к финансированию терроризма и распространении оружия массового уничтожения.
Также при регистрации банков и финансовых учреждений будут проверять источники финансирования.
Кроме того, финансирование терроризма может быть основанием для аннулирования лицензии на право осуществления определенных видов деятельности предприятий.
